في تقرير الرقابة الإدارية حول قضية أيمن حامد سليمان المعروف بمستريح البيض والمزارع تم الكشف عن جمعه أموالًا بالمليارات من العملاء الذين وثقوا به واستثمروا مدخراتهم في مشروعاته الوهمية حيث أظهرت التحقيقات أن العديد من الضحايا فقدوا أموالهم نتيجة الاحتيال الذي مارسه سليمان والذي استغل ثقة الناس فيه مما أدى إلى تداعيات اقتصادية كبيرة وأثر سلبي على سمعة القطاع الزراعي والاقتصادي في المنطقة حيث تسعى الجهات المعنية إلى استرداد الأموال المنهوبة وحماية المستثمرين من مثل هذه العمليات الاحتيالية التي تضر بالجميع وتؤثر على الثقة في السوق المحلي.
تفاصيل قضية أيمن حامد سليمان مستريح البيض والمزارع
في إطار التحقيقات الجارية حول قضية أيمن حامد سليمان المعروف بـ مستريح البيض والمزارع، تم الكشف عن معلومات مثيرة حول نشاطه غير القانوني، حيث أفادت هيئة الرقابة الإدارية بأن المتهم تلقى مبالغ ضخمة من المواطنين بدعوى استثمارها في مشروعات متعددة، وهو ما يعد مخالفة واضحة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المتعلق بالشركات التي تعمل في مجال تلقي الأموال، وقد أثبتت التحريات صحة هذه المعلومات بعد إجراء تحقيقات دقيقة.
نشاط الشركات وأرباح وهمية
أظهرت التحقيقات أن أيمن حامد سليمان يمتلك تسع شركات تعمل في مجالات متنوعة تشمل صناعة المنظفات والأثاث، وتم تأسيس معظم هذه الشركات حديثًا في عامي 2023 و2024، كما أنه يدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تروج لاستثمار أموال المواطنين، حيث وعد بعوائد ربع سنوية ونصف سنوية، وقد جذب حوالي 16 ألف متابع، مما يدل على حجم نشاطه التسويقي الكبير.
تحليل الحسابات المصرفية
تكشف التحريات عن وجود حسابات مصرفية متعددة لأيمن حامد سليمان، حيث احتفظ بعدد من الحسابات في البنك الأهلي المصري، والتي سجلت حركات مالية ضخمة، إذ بلغ إجمالي الحركات الدائنة حوالي 1.2 مليار جنيه، بينما سجلت الحركات المدينة حوالي 1.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى حسابات أخرى في البنك التجاري الدولي، مما يبرز نطاق نشاطه المالي، وقد أكدت التحريات أن المتهم قام بتوظيف الأموال من المواطنين مقابل أرباح مغرية تصل إلى 120%، مما يثير القلق حول مدى استمرارية هذه الأنشطة القانونية.
تابعوا آخر أخبار